28.11.2003

За вами следят

Комитет России по финансовому мониторингу (финансовая разведка) ежедневно получает 3-4 тыс сообщений о сомнительных операциях, в том числе и об операциях, подлежащих обязательному контролю. Об этом сообщили в пресс-службе КФМ России. "К сомнительным операциям относятся те, которые имеют запутанный характер, где отсутствует экономический смысл. Пристальному вниманию подвергаются и сделки, не соответствующие деятельности организации, установленной ее учредительными документами. Обязательному контролю подлежат операции, сумма которых превышает 600 тыс руб", - пояснили в пресс-службе. На основе анализа полученной информации комитет уже выявил сомнительные сделки на миллиарды рублей и десятки миллионов долларов. В правоохранительные органы направлено более 200 таких материалов, объединяющих свыше 13 тыс банковских материалов. В банки и кредитные организации комитет регулярно направляет обновляемый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Вместе с тем, отметили в пресс-службе, не все кредитные организации соблюдают в полном объеме положения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По материалам сервера Бухгалтерия.ru

Все НОВОСТИ