09.01.2004

Следствие ведет Центробанк

Центробанк дал разъяснения кредитным организациям, чтобы те в свою очередь обратили особое внимание на тех, кто регулярно производит денежные переводы без открытия счета на сумму до 600 тысяч рублей. Дело в том, что люди все чаще стали переводить деньги без открытия счетов, получив доходы преступным путем. По действующему законодательству, о более крупных суммах банки должны сообщать в КФМ. А это значит, что любой человек, который часто переводит денежные средства без открытия счета автоматически попадает под подозрение. Об этом сказано в письме Центробанка № 179-Т «Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов».
По материалам сервера Бухгалтерия.ru

Все НОВОСТИ